Oggi (mercoledì), Lahav 433, insieme all’Ufficio delle Indagini sull’Imposta sul Reddito di Haifa e del Nord dell’Autorità Fiscale, all’Autorità per la Proibizione del Riciclaggio di Denaro e al Ricevitore di Beni, è passato alla fase palese di un’indagine riguardante il riciclaggio di denaro e reati fiscali relativi a un’organizzazione criminale presso una fabbrica di blocchi a Kafr Qara. Si tratta di un’azienda in stato di insolvenza che ha continuato la sua attività illegale occultando denaro.
Durante la perquisizione presso la fabbrica, sono stati sequestrati contanti per un totale di 7 milioni di shekel, 50.000 dollari e 3 veicoli.
Secondo i sospetti, gli indagati hanno commesso reati di riciclaggio di denaro e reati ai sensi delle ordinanze sull’imposta sul reddito e sull’IVA, per un valore di circa 50 milioni di shekel.
4 sospetti, residenti di Kafr Qara, sulla quarantina, sono stati arrestati e portati per indagini presso gli uffici di Lahav 433. Successivamente, saranno portati per l’estensione dell’arresto presso il Tribunale di primo grado di Rishon LeZion.
