Il proprietario di un supermercato e di un’agenzia immobiliare di Rishon LeZion è sospettato di aver occultato ricavi per milioni di shekel nel corso degli anni. Questi fondi, ricevuti in contanti dai suoi clienti, sarebbero stati depositati presso un bancomat situato nel suo supermercato, accessibile al pubblico. Secondo i sospetti, in cambio delle somme depositate nel bancomat, il titolare dell’attività, Yitzhak Asraf, riceveva pagamenti tramite bonifici bancari dalla società proprietaria del bancomat, oltre a una commissione. Un’analisi del conto bancario del sospettato ha rivelato depositi ripetuti dalla società del bancomat per oltre 20 milioni di shekel tra il 2020 e il 2024. 

Una settimana fa, è stato segnalato un altro caso in cui l’Autorità Fiscale ha indagato sul proprietario di un minimarket di Ashdod che aveva tentato di occultare ricavi con questo metodo. Queste indagini fanno parte della lotta dell’Autorità Fiscale contro l’economia sommersa e i vari metodi di riciclaggio di denaro, anche attraverso i bancomat situati nelle attività commerciali. 

I bancomat situati nelle attività commerciali sono di proprietà di società che hanno ricevuto un’autorizzazione speciale dall’Autorità dei Mercati dei Capitali. Alcune di queste macchine sono gestite in modo continuativo dalle società proprietarie, che pagano un affitto al titolare dell’attività in cui si trova la macchina. Altre macchine sono gestite dai titolari delle attività in cui si trova la macchina, che ricevono una commissione per ogni prelievo dalla società proprietaria del bancomat. 

Il contratto tra la società che commercializza i bancomat e il titolare del bancomat prevede che il titolare della macchina bancomat debba aprire un conto bancario dedicato sul quale verranno trasferiti i fondi dalla società del bancomat. Il contante depositato dal titolare dell’attività nella macchina dovrebbe essere prelevato esclusivamente da quel conto dedicato.

Secondo i sospetti, il proprietario del supermercato di Rishon LeZion si è astenuto dall’aprire un conto bancario dedicato e ha invece utilizzato i suoi conti aziendali a tale scopo. In questo modo, il sospettato ha mescolato i fondi trasferiti a lui per rifornire il bancomat con i fondi ricevuti dall’attività. Inoltre, durante un’ispezione contabile condotta presso l’attività, sono stati scoperti ricavi non registrati per decine di migliaia di shekel, comprese le commissioni ricevute dal sospettato dalla società del bancomat. 

A seguito di un’indagine, il sospettato è stato portato davanti al Tribunale di Rishon LeZion, che lo ha rilasciato a condizioni restrittive. Stamattina è scaduto l’ordine restrittivo temporaneo sui dettagli della vicenda e sul nome del sospettato.