Nel corso dell’indagine segreta, gli investigatori hanno scoperto il modus operandi dei principali sospettati. Secondo il sospetto, gestivano un’ampia rete di società e associazioni fittizie in Israele e all’estero, attraverso le quali riciclavano denaro per aziende locali, oltre a contrabbandare fondi dall’estero e immetterli in Israele. Il metodo includeva la ricezione di contanti, l’emissione di fatture false e un sofisticato occultamento di fondi tramite bonifici bancari, pagamenti tramite voucher immobiliari e l’utilizzo di conti bancari di familiari. La scorsa settimana, gli investigatori hanno fatto irruzione nelle case di 16 sospettati, arrestandone alcuni per indagini congiunte presso la polizia del distretto di Gerusalemme e l’ufficiale delle indagini fiscali. Durante l’irruzione, sono stati sequestrati decine di beni, sospettati di essere stati acquisiti tramite frode e fondi ottenuti a seguito di omissione di reddito. Ad oggi, sono state indagate decine di persone coinvolte, sospettate di aver ricevuto e utilizzato i servizi dei sospettati allo scopo di riciclaggio di denaro, omissione di reddito e ottenimento di qualcosa tramite frode. In conformità con le esigenze dell’indagine, il fermo di due sospettati centrali (48, 56 anni, di Kiryat Ye’arim e Tel Aviv) è stato esteso dal tribunale.