L’Autorità Fiscale – attraverso l’Assessore Fiscale per le Indagini di Gerusalemme e del Sud – sta conducendo un’indagine contro Hanania Elmaliach, un residente di Gerusalemme che si occupa di commercializzazione di uova, con il sospetto di aver occultato redditi superiori a 1 milione di NIS.
L’indagine rivela che il sospettato ha fornito uova a varie parti senza dichiararlo alle autorità fiscali e senza aprire una posizione. Durante l’indagine sono stati trovati documenti e fatture di varie aziende, rafforzando i sospetti che il sospettato abbia fornito uova a diversi clienti senza dichiarare i propri redditi. Inoltre, il sospettato non ha tenuto una contabilità adeguata.
I risultati dell’indagine indicano prove prima facie che il sospettato non ha dichiarato redditi per un totale di circa 1,2 milioni di NIS nel 2024.
Questa settimana, l’indagine è diventata pubblica quando gli investigatori dell’Autorità Fiscale hanno perquisito la casa del sospettato e sequestrato documenti e materiale informatico su ordine del tribunale. Successivamente, il sospettato è stato portato davanti a un giudice presso il Tribunale di Gerusalemme ed è stato rilasciato a condizioni restrittive. L’indagine è in corso.
