L’Autorità Fiscale Israeliana, attraverso l’Assessore Fiscale per le Indagini di Gerusalemme e del Sud, sta conducendo un’indagine contro Hanania Almalih, un residente di Gerusalemme impegnato nel marketing delle uova, con il sospetto di aver occultato redditi per oltre 1 milione di NIS.
L’indagine indica che il sospettato ha fornito uova a varie parti senza dichiararlo alle autorità fiscali e senza aprire una posizione fiscale. Nell’ambito dell’indagine, sono stati rinvenuti documenti e fatture di varie aziende che rafforzano i sospetti che il sospettato abbia fornito uova a diversi clienti senza dichiarare i propri redditi. Inoltre, il sospettato non ha tenuto i libri contabili come richiesto.
I risultati dell’indagine forniscono prove prima facie che il sospettato non ha dichiarato redditi per un importo di circa 1,2 milioni di NIS nell’anno 2024.
Questa settimana l’indagine è diventata palese, quando gli investigatori dell’Autorità Fiscale Israeliana hanno effettuato perquisizioni a casa del sospettato e sequestrato documenti e materiale informatico in base a un ordine del tribunale. Successivamente, il sospettato è stato portato davanti al Tribunale di Pace di Gerusalemme ed è stato rilasciato a condizioni restrittive. L’indagine è in corso.
