Israele e Stati Uniti stanno rafforzando la loro cooperazione nell’applicazione delle norme commerciali e nella lotta alla criminalità economica con la firma di un accordo per istituire un’unità congiunta per la trasparenza commerciale (Trade Transparency Unit – TTU).
L’accordo è stato firmato durante una visita ufficiale a Washington, D.C., di Kfir Hen, direttore della Direzione delle Dogane israeliana, nell’ambito di incontri di lavoro con alti funzionari della U.S. Customs and Border Protection (CBP).
L’istituzione della TTU è volta a facilitare lo scambio e l’analisi avanzata dei dati di importazione ed esportazione tra i due paesi. L’obiettivo principale è individuare discrepanze significative nei rapporti commerciali, che potrebbero indicare frodi doganali, evasione fiscale, contrabbando, finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro basato sul commercio (Trade-Based Money Laundering – TBML).
L’unità opererà confrontando i dati commerciali bilaterali – incrociando i dati di esportazione di un paese con i corrispondenti dati di importazione dell’altro – per identificare incongruenze nei prezzi, nelle quantità o nella classificazione delle merci secondo il Sistema Armonizzato (HS).
La firma dell’accordo sulla TTU si allinea a una tendenza più ampia di rafforzamento dei legami economici e normativi tra Israele e Stati Uniti. Questa mossa riveste un’importanza strategica, in particolare alla luce del crescente volume del commercio internazionale e dell’aumento dell’uso dei meccanismi commerciali per scopi criminali e terroristici.
La Direzione delle Dogane ha osservato che il processo di implementazione del meccanismo congiunto, compresa la formazione del team e i protocolli di trasferimento dei dati, inizierà nei prossimi mesi, portando alla piena attivazione operativa dell’unità.
