Gerusalemme, 10 maggio 2026 (TPS-IL) — L’Autorità israeliana per la Proibizione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo ha pubblicato il suo rapporto biennale che rivela le principali tendenze e i rischi nelle aree del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Israele, nonché dati esclusivi relativi alla criminalità economica negli anni 2024-2025.
Il rapporto fornisce ampie informazioni sul regime per la proibizione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e analizza le tendenze, i rischi e i modelli criminali identificati dall’Autorità nell’ultimo anno, includendo anche dati statistici e quantitativi relativi alle attività dell’Autorità.
I modelli più significativi di riciclaggio di denaro identificati negli ultimi due anni sono stati l’attività internazionale (circa il 20% nel 2024 e circa il 21% nel 2025) e lo sfruttamento dei fornitori di servizi finanziari (circa il 13% nel 2024 e circa il 15% nel 2025). Il riciclaggio di denaro tramite l’uso di contanti nel 2024-2025 ha rappresentato circa il 10% e l’11% (rispettivamente) dei modelli di riciclaggio di denaro identificati.
Inoltre, l’uso di asset virtuali per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha continuato ad aumentare, rappresentando oltre il 6% dei modelli di riciclaggio di denaro identificati nel 2025.