Gerusalemme, 9 novembre 2026 (TPS-IL) — Una bozza di atto d’accusa presentata lunedì a un’udienza preliminare accusa un gruppo di 11 sospettati, tra cui un membro del consiglio comunale di Kafr Qassem, di reati fiscali e riciclaggio di denaro per oltre 10 miliardi di NIS (3,1 miliardi di dollari).
Se formalizzato, rappresenterebbe la somma più alta mai attribuita a imputati in una singola incriminazione in Israele.
Secondo la bozza di atto d’accusa, i principali sospettati, Ramadan Abu Jaber e il consigliere Marwan Abu Zaid, miravano ad acquisire il controllo e la proprietà di attività che forniscono servizi di credito. Tuttavia, Marwan aveva precedenti penali, comprese condanne per reati violenti e contro il patrimonio. Di conseguenza, Marwan non ha mai fatto richiesta per una licenza per operare come fornitore di servizi finanziari (FSP), né è mai stato registrato come funzionario in alcun FSP.
La bozza di atto d’accusa delinea le accuse contro gli 11 sospettati, dettagliando la creazione di una rete illegale di attività di cambio valuta e la commissione di reati finanziari.