L'Agenzia delle Entrate israeliana, i mercati dei capitali, l'AML e la polizia fanno irruzione in decine di società finanziarie senza licenza sospettate di riciclaggio di denaro e reati fiscali.
L'Autorità del mercato dei capitali israeliana ha revocato altre cinque licenze di agenti Finbert, concludendo l'azione contro 12 figure chiave nello scandalo finanziario Slice.
Le compagnie assicurative dovranno restituire 1 miliardo di shekel al pubblico a seguito di una sentenza del tribunale sul caso di azione collettiva "Policy Factor" a Gerusalemme.
Il fornitore di servizi finanziari Hanin Ayoub di Acri deve affrontare una multa senza precedenti di oltre 2 milioni di shekel e la revoca della licenza per violazioni di riciclaggio di denaro.
