L’Autorità Fiscale – attraverso il Dipartimento di Revisione IVA di Gerusalemme, in collaborazione con il Dipartimento di Indagine Doganale e IVA di Gerusalemme e la Dogana e Casa IVA di Eilat – sta conducendo un’indagine nei confronti di una coppia residente nel quartiere di Beit Hanina, a Gerusalemme Est, sospettata di aver occultato milioni di NIS di reddito.
La coppia gestisce una clinica di trattamenti estetici, che offre depilazione laser, riduzione del grasso e iniezioni di bellezza. La coppia, Nadia Seifi, è registrata come manager e proprietaria dell’attività, mentre suo marito – il Dott. Faiz Seifi, anestesista di formazione – esegue le iniezioni.
L’indagine iniziale mostra che dal 2019 ad oggi, la clinica ha avuto un reddito di circa 5,3 milioni di NIS solo tramite compensazione con carte di credito, mentre la proprietaria dell’attività è registrata presso gli uffici IVA come commerciante esente (un commerciante esente è un commerciante il cui reddito non supera i 120.000 NIS all’anno). Suo marito, che lavora come medico senior in un ospedale, non dichiara affatto all’IVA. Nel corso degli anni, non sono state presentate dichiarazioni IVA.
Nell’ambito dell’indagine, ieri sono state effettuate perquisizioni nei locali dell’attività e sono stati sequestrati computer, telefoni cellulari, telecamere di sicurezza e libri contabili. La coppia e i dipendenti della clinica sono stati successivamente interrogati presso gli uffici IVA di Gerusalemme, dopodiché la coppia è stata presentata davanti a un giudice presso il Tribunale di Gerusalemme e rilasciata a condizioni restrittive.
La loro indagine è in corso.
