L’autorità fiscale – attraverso l’Ufficiale d’Indagine di Haifa e del Nord, sta conducendo un’indagine contro quattro sospetti, fratelli della famiglia Khalil, sospettati di aver presentato una falsa dichiarazione all’Autorità Fiscale sull’Apprezzamento del Terreno a Nazareth riguardo alla vendita di appartamenti a loro nome, evadendo così imposte sui plusvalenze per un totale di oltre 1,8 milioni di ₪. Contemporaneamente, è in corso un’indagine contro gli acquirenti, due fratelli della famiglia Kahili, sospettati di aver presentato una falsa dichiarazione all’Autorità Fiscale sull’Apprezzamento del Terreno a Nazareth riguardo all’acquisto degli appartamenti, evadendo così imposte di acquisizione per un totale di 400.000 ₪.

Nell’agosto 2023, i quattro sospetti venditori, tramite il loro avvocato, hanno presentato una dichiarazione online affermando di aver venduto un intero edificio di 5 piani comprensivo di 4 appartamenti per un valore totale di 6 milioni di ₪. Ciascuno dei sospetti ha dichiarato la vendita di un appartamento nell’edificio e ha allegato una richiesta di esenzione dall’imposta sulle plusvalenze. Di conseguenza, anche i due sospetti acquirenti hanno presentato una falsa dichiarazione basata su queste cifre.

Dai risultati dell’indagine e dall’audit condotto dai dipendenti dell’Autorità Fiscale sull’Apprezzamento del Terreno a Nazareth, è emerso che l’edificio venduto comprende 8 appartamenti e non 4 come dichiarato dai sospetti. Inoltre, è stato riscontrato che il valore stimato di ciascuno degli 8 appartamenti venduti è di 1,375 milioni di ₪, per un totale di 11 milioni di ₪ e non 6 milioni di ₪ come dichiarato dai sospetti. Inoltre, è stato riscontrato che i sospetti venditori non soddisfano le condizioni per l’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze perché due dei sospetti possiedono un ulteriore appartamento, e per quanto riguarda gli altri due sospetti, è stato riscontrato che non erano proprietari dell’immobile da 18 mesi.

Dai risultati dell’indagine, sembra che i sospetti venditori abbiano evaso imposte sulle plusvalenze per un totale di 1.888.708 ₪. Inoltre, la richiesta di arresto indica che i sospetti acquirenti hanno evaso imposte di acquisizione per un totale di 400.000 ₪ e hanno assistito i venditori nell’evasione delle imposte sulle plusvalenze.

I sei sospetti sono stati portati davanti al Tribunale di Primo Grado di Haifa e sono stati rilasciati a condizioni restrittive. L’indagine è in corso.