Gerusalemme, 8 ottobre 2026 (TPS-IL) — Un residente israeliano è stato arrestato con l’accusa di aver occultato scambi di criptovalute per decine di milioni di dollari ed evaso le tasse, hanno dichiarato giovedì l’Autorità Fiscale israeliana e Lahav 433.
Il sospetto, di 43 anni, avrebbe scambiato valute digitali su più piattaforme senza dichiarare l’attività o i redditi alle autorità fiscali. Gli investigatori sospettano inoltre che abbia mantenuto conti bancari non dichiarati all’estero e utilizzato il conto bancario di un’altra persona per occultare l’attività di trading e i fondi.
Le perquisizioni effettuate nell’ambito dell’indagine hanno portato alla scoperta di significative quantità di valuta estera e di un veicolo di lusso, presumibilmente registrato a nome di un’altra persona per nasconderne la proprietà.
Il sospetto deve rispondere di evasione fiscale, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere. Un tribunale di Haifa ha prolungato la sua detenzione fino all’11 ottobre, mentre le indagini proseguono.
Le autorità hanno dichiarato che il caso riguarda attività di criptovalute per un totale di decine di milioni di dollari.