Alcuni dei reati sono stati commessi per lo scambio di valuta giordana. Con il passaggio alla fase aperta delle indagini, investigatori dell’Unità Nazionale Frodi, insieme a combattenti della Polizia di Frontiera e in collaborazione con l’Unità Confische del Custode Generale, hanno fatto irruzione nelle abitazioni e nelle attività commerciali di 14 sospetti, condotto perquisizioni e fermato i sospetti per indagini presso l’Unità Nazionale Frodi. Durante la perquisizione sono stati sequestrati oro e gioielli per un valore di circa otto milioni di shekel, contanti in varie valute per un totale di circa due milioni, sette proprietà immobiliari e circa 22 milioni di shekel congelati sui conti bancari dei sospetti. Le indagini sono in corso e si prevedono ulteriori azioni investigative.