L’Autorità Fiscale – attraverso l’ufficiale investigatore fiscale del Distretto Centrale, sta conducendo un’indagine contro Galah Luib, sospettato di operare su larga scala in un mercato estero di valute virtuali, senza dichiararlo alle autorità fiscali. I depositi totali di fondi sull’exchange ammontano a circa 23 milioni di NIS, una cifra simile è stata prelevata, e l’attività totale di vendita si attesta a circa 7 milioni di NIS.
Dall’indagine occulta nei suoi confronti, è emerso che il sospettato possiede e utilizza due appartamenti a Kikar HaMedina a Tel Aviv, con un valore combinato di circa 13,5 milioni di NIS, oltre a un ulteriore attico a Rishon LeZion. Inoltre, possiede veicoli di lusso. La richiesta di arresto indica che il sospettato risulta solo come dipendente con un reddito che non corrisponde allo standard di vita sopra menzionato. Nel 2023 (l’ultimo anno dichiarato), il sospettato è stato dichiarato dal suo datore di lavoro come dipendente con un reddito di circa 240.000 NIS, e negli anni precedenti anche meno. Questo fatto rafforza il sospetto di occultamento di reddito da parte del sospettato.
Va notato che il sospettato non ha mai aperto una posizione presso l’Autorità Fiscale, non ha presentato dichiarazioni e non ha dichiarato le sue operazioni in valute virtuali, mentre secondo l’Ordinanza sull’Imposta sul Reddito, era obbligato a farlo e a dichiarare le vendite di valute virtuali.
Stamattina è stata aperta un’indagine palese contro il sospettato. È stata condotta una perquisizione nella sua abitazione, dove sono stati trovati vari documenti e materiali informatici. Inoltre, sono stati trovati nella sua abitazione portafogli di valute virtuali, centinaia di migliaia di NIS in contanti e diamanti con un valore iniziale stimato complessivo superiore a 200.000 dollari.
Oggi, il sospettato è stato portato davanti al Tribunale di Bat Yam, ed è stato deciso di rilasciarlo a condizioni restrittive. L’indagine è in corso.